Om de afaceri din Gorj, sub control judiciar după perchezițiile DIICOT

134

Două dintre cele 12 percheziții efectuate, miercuri, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din Sibiu, la domiciliile unor persoane din patru județe, au fost în Gorj,  într-un dosar de fraudă informatică. Descinderile au fost făcute la casa unui om de afaceri și la firma acestuia, în urma audierilor bărbatul fiind pus sub control judiciar. Suspiciunea este că, în perioada 2014-2015, șapte suspecţi ar fi constituit un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de fraude informatice, prin intermediul unor site-uri de vânzări online din America de Sud. Percheziții au fost făcute în Sibiu, Vâlcea, Gorj şi Constanţa. “S-a reţinut că membrii grupului au postat anunţuri fictive pe mai multe site-uri de vânzări on-line, anunţuri de vânzare a unor bunuri inexistente în realitate, în special autoturisme, comunicând informaţii eronate victimelor tranzacţiei prin intermediul poştei electronice sau a mesajelor SMS, constând în modalitatea de achiziţie, plata preţului, transportul bunurilor respective. Pentru a putea intra în posesia sumelor de bani provenite din fraudele informatice, suspecţii le indicau potenţialelor victime anumite conturi bancare în care să fie virate sumele de bani pentru produsele “oferite spre vânzare”, iar uneori transferul banilor se făcea inclusiv prin intermediul serviciilor de transfer rapid de bani. În urma investigaţiilor efectuate a rezultat faptul că membrii grupului infracţional au deschis conturi pentru a fi folosite la fraudele informatice şi în afara României, în speţă fiind identificate astfel de conturi deschise, la instituţii bancare din Ecuador. Cu ocazia percheziţiilor domiciliare au fost identificate şi ridicate sisteme informatice, laptopuri, în unele cazuri chiar în curs de folosire la săvârşirea de fraude informatice, telefoane mobile, medii stocare, precum şi sume de bani, 84.150 de lei, 5500 Euro, 820 lire sterline și 500 USD”, se precizează într-un comunicat de presă al DIICOT.  La sediul Biroului Teritorial Sibiu au fost conduse 22 de persoane, patru persoane fiind puse sub control judiciar, între care și bărbatul din Gorj.
L.F.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here