Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –Serviciul Teritorial Craiova împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Bucureşti şi Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Tg. Jiu au efectuat în data de 30.06.2015 un număr de 7 percheziţii domiciliare la sediile mai multor societăţi comerciale, pe raza judeţului Gorj şi a municipiului Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, în cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010 – 2012 asociaţii, administratorii şi reprezentanţii mai multor societăţi comerciale printre care SC AVI INSTANT SRL Tg. Jiu, SC AGRO DELTA EXPRES SRL, SC FUSTOK INVEST EXPRES SRL, SC BORDEAUX BUSINES SRL, SC EVOLVO TRADE SRL, M&M TRADING 2000 LTD, ş.a. au iniţiat şi constituit un grup infracţional în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este în valoare totală de 4.375.512,84 lei. La sediul D.I.I.C.O.T – S.T Craiova vor fi audiate 7 persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză.
