O nouă lovitură a anchetatorilor gorjeni de la DIICOT a dus ieri la anihilarea unei reţele care i-a păcălit pe americani cu câteva milioane de dolari prin vânzarea fictivă a unor bunuri pe care clienţii de peste ocean s-au grăbit să le cumpere, fiind de bună credinţă. Românii, inclusiv gorjeni, se dădeau drept preoţi sau doctori pentru a câştiga încrederea clienţilor, reuşind astfel să strângă o avere pe care, din muncă cinstită, nu ar fi dobândit-o nici în trei vieţi.
Procurorii din Gorj ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Crimei Organizate Gorj, au deschis acest dosar după ce l-au disjuns din unul mai vechi, cel în care alţi tineri din judeţ şi din ţară, în frunte cu medicul stomatolog Horaţiu Bălănescu, din Bumbeşti-Jiu, erau acuzaţi tot că ar fi păcălit cetăţeni americani prin clonarea unor site-uri de comerţ electronic. Anchetatorii au reuşit acum să destructureze un grup infracţional organizat, constituit din 20 de persoane suspectate de fraude informatice, toţi membrii reţelei având parte ieri dimineaţă de percheziţii, după care întreaga grupare a fost adusă la Târgu-Jiu pentru audieri. Mascaţii au dat buzna de la primele ore ale dimineţii la aproape 30 de adrese din capitală şi din judeţele Gorj, Olt, Ilfov, Vâlcea, Bacău, Timiş şi Caraş-Severin. Toţi sunt acuzaţi că postau pe internet anunţuri reale, modificate cu date false, pentru a-şi atrage clienţii, nu puţini fiind cei care au acceptat să deruleze astfel de tranzacţii. “Anunţurile fictive postate de către învinuiţi erau create prin modificarea unor anunţuri reale, prin schimbarea numelui, adresei de email şi a altor date ale vânzătorului sau ale bunurilor oferite spre vânzare, cumpărătorii fiind astfel induşi în eroare şi determinaţi să transfere, în conturi indicate de învinuiţi, un avans, fără a primi ulterior bunurile licitate”, a precizat DIICOT într-un comunicat de presă. Anchetatorii mai arată că, pentru ridicarea sumelor de bani achitate de către părţile vătămate, liderul grupării ar fi procurat diplome de licenţă falsificate, specialitatea medicină şi teologie, actele fiind utilizate pentru obţinerea de vize de acces pe teritoriul SUA, pentru membrii grupării. La fel ca şi în cazul grupării Bălănescu, şi acest al doilea grup îşi trimitea membri în Statele Unite ale Americii, unde le erau expediate acte de identitate, permise de conducere, documente de călătorie, toate falsificate, pe care le foloseau pentru a ridica sumele de bani şi a le trimite în România. Prejudiciul a fost estimat de anchetatori la patru milioane de dolari. În ultimii trei ani, în ciuda nenumăratelor anchete soldate cu arestări ale suspecţilor, membri acestei noi grupări au racolat persoane cu abilităţi în utilizarea calculatoarelor şi cunoştinţe de limba engleză, pentru postarea de licitaţii frauduloase pe site-urile de profil, fiind creată astfel o schemă complexă de fraudare a cetăţenilor americani. Licitaţiile frauduloase au presupus convingerea cumpărătorilor că bunurile pentru care se organizau licitaţii, printre care autovehicule şi electronice, sunt reale. Membrii grupării le spuneau victimelor că banii trimişi de aceştia pentru garantarea tranzacţiilor vor fi păstraţi de un terţ, respectiv o societate de garantare de tip Escrow, a precizat Poliţia Română într-un comunicat de presă. Membrii grupului infracţional sunt cercetaţi pentru constituire a unui grup infracţional organizat, acces fără drept la un sistem informatic, prin încălcarea măsurilor de securitate, cauzarea unui prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea şi modificarea datelor informatice, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, înşelăciune, fals privind identitatea şi spălare de bani.
Gelu Ionescu
