O societate comercială din Târgu-Jiu a ajuns în atenţia Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. Asta după ce Garda Financiară Gorj a depistat, în urma controalelor, că firma respectivă înregistra în evidenţa contabilă două facturi fiscale în valoare de aproximativ 7,5 milioane de lei, reprezentând contravaloarea unor servicii care în realitate nu au fost executate.
În urma verificărilor efectuate de către Garda Financiară în colaborare cu I.P.J. Gorj – Serviciul de Investigare a Fraudelor, a fost identificată o firmă din municipiu, care în perioada iunie – decembrie 2012 a înregistrat în evidenţa contabilă două facturi fiscale cu o valoare totală 7.130.000 lei, emise în numele unei societăţi comerciale din Bucureşti. Mai mult firma emitentă din capitală nu avea depuse la organele fiscale declaraţii privind activităţile pe care le desfăşura, motivul pentru care a fost scoasă din evidenţa plătitorilor de TVA, începând cu data de 1 august 2012. De asemenea aceasta nu avea angajaţi care să poată presta serviciile facturate. “Cercetările şi verificările au condus la concluzia că firma din Târgu-Jiu a înregistrat în contabilitate cele doua facturi fiscale emise în numele firmei din Bucureşti, doar pentru a deduce ilegal TVA-ul înscris în acestea şi a înregistra cheltuieli cu servicii executate de terţi care să conducă la diminuarea bazei impozabile, în realitate operaţiunile de intermediere şi consultanţă, facturate neavând loc. Prin această operaţiune s-a estimat că societatea comercială din municipiu a cauzat un prejudiciu bugetului de stat de 2.300.000 lei (TVA dedus nelegal = 1.380.000 lei şi impozit pe profit nedeclarat = 920.000 lei)”, a precizat şeful Gărzii Financiare Gorj, Gheorghe Gigel Capotă.
Bani din operaţiuni ilicite
Pentru cele descoperită de comisarii de la Garda Financiară, a fost înaintat act de sesizare penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj. Totodată, întrucât aceste facturi apar achitate în numerar, iar sumele înscrise pe chitanţele de plată depăşesc cu mult limita maxima prevăzută de Legea 656/2002, pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, a fost sesizat Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în vederea efectuării de verificări suplimentare privind provenienţa sumelor de bani ce figurează că au fost utilizate în aceste tranzacţii, mai ales că în evidenţele contabile, respectivele sume, au fost înregistrate ca aport personal al administratorului, existând suspiciunea ca sumele cu care administratorul a creditat societatea pot provenii din operaţiuni ilicite.
Până la definitivarea cercetărilor, în vederea recuperării prejudiciului de 2.300.000 lei, au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra bunurilor firmei şi asupra unor sume de bani pe care societatea le are de încasat de la clienţi.
Andrada Bărăitaru
