Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au descoperit un mecanism transfrontalier de fraudare a TVA, prin care peste 2.000 de autoturisme second-hand ar fi fost introduse pe piața din România.
Prejudiciul estimat depășește 26 de milioane de lei, iar ANAF a instituit măsuri asigurătorii asupra unor conturi și bunuri în valoare de 21,34 milioane de lei.
Potrivit inspectorilor, în schemă ar fi fost folosite firme din Ungaria și Slovacia, prin intermediul cărora erau realizate achiziții de autoturisme din spațiul comunitar. Mașinile erau apoi vândute în România, iar documentele ar fi fost întocmite astfel încât să ascundă circuitul real al tranzacțiilor și să reducă artificial obligațiile fiscale.
Ancheta a scos la iveală facturi și contracte fictive, persoane interpuse și diferențe mari între prețurile reale ale autoturismelor și valorile declarate. În unele cazuri, mașinile erau înregistrate la mai puțin de 30% din valoarea facturată inițial de furnizorii din Germania.
ANAF precizează că activitatea era coordonată din România, de la identificarea autoturismelor și promovarea lor până la vânzare și încasarea banilor.
Verificările continuă pentru stabilirea întregului prejudiciu și recuperarea banilor.
