Etichetă: evaziune fiscală
Control judiciar ridicat pentru Aurel Popescu
Veste bună primită de omul de afaceri Aurel Popescu, din Glogova, reținut pentru 24 de ore la începutul anului într-un dosar de evaziune fiscală. Ca...
Zeci de percheziții în România! Gorjul, pe lista anchetatorilor
Poliţiştii din Argeş și ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul IGPR au efectuat, ieri, 89 de percheziţii în județele Gorj, Argeș, Mureș, Buzău, Caraș-Severin,...
Lider al romilor, adus cu mandat la instanță
Unul dintre reprezentanții romilor din Târgu-Jiu, Radu Istrate, va fi adus cu mandat la Tribunalul Gorj în procesul în care este acuzat de evaziune...
Ponta, audiat ca inculpat la Înalta Curte
Fostul premier Victor Ponta a trebuit să răspundă, vineri, pe parcursul a circa două ore la întrebărilor judecătorilor de la Înalta Curte de Casație...
Percheziții în Gorj
Poliţiştii specializaţi în investigarea infracţiunilor economice din Gorj, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, au efectuat, ieri dimineaţă, 13...
Condamnare pentru un patron evazionist
Un om de afaceri din Târgu-Jiu a plătit statului mai mulți bani decât era acuzat că a prejudiciat bugetul prin evaziune fiscală, dar tot...
Fluerătoru rămâne în libertate
Magistrații au luat, vineri, prima hotărâre în dosarul în care judecătorul delegat cu executarea din cadrul Tribunalului Gorj a cerut "revocarea sau anularea suspendării...
Afacerist reținut pentru evaziune fiscală! Este acuzat că ar fi creat...
Omul de afaceri Aurel Popescu, zis „Moroiu”, în vârstă de 47 de ani, din Glogova, reținut miercuri seara de polițiști pentru evaziune fiscală și...
Vila cu piscină și teren de tenis a patronilor de la...
Casa și terenul de 2000 de mp din Bucureasa, comuna Dănești, aparținând patronului Lexi Star, Alexandru Lupulescu, este scoasă, astăzi, la licitație la Craiova....
Percheziții în Gorj și București
Poliţiştii și un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj au efectuat, ieri dimineaţă, șapte percheziţii la persoane acuzate că ar fi...
Contract de 400.000 euro pentru firma odraslelor a doi foști ofițeri...
Firma de pază a fiilor a doi foști ofițeri SRI din Târgu-Jiu, societate înființată abia anul trecut, a reușit să-și adjudece, săptămâna trecută, un...
Încă o amânare în procesul lui Potîrcă
Fostul candidat la Președinția României, Constantin Ninel Potîrcă, ar putea afla mâine dacă va primi un verdict sau nu până în Crăciun din partea...
Afacerist urmărit internațional, dus în Penitenciarul Târgu-Jiu
Un bărbat de 43 de ani, din municipiul Târgu-Jiu, care era dat în urmărire la nivel naţional şi internaţional, pentru că se sustrăgea de...
Se declară vinovați pentru a nu mai veni la instanță
O familie de romi din Iași s-au săturat de drumurile pe care trebuie să le facă la instanța de la Târgu-Jiu într-un proces de...
Frăție și hoție! – Afaceri cu iz penal, în ograda Direcției...
• Agenți economici din Gorj, obligați de un șef din DSVSA să încheie contracte cu Regele Gândacilor
• Deținătorul FULSTYLE ECO SRL, urmărit penal...
Dosar de-al lui Condescu, clasat din nou de procurori!
Pentru a doua oară în aproximativ un an de zile, fostul președinte de la Pandurii primește din partea procurorilor gorjeni o clasare a cauzei...
Procurorii DIICOT și polițiști, percheziții în Gorj într-un dosar de evaziune...
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT din Ialomiţa au efectuat, miercuri, 23 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în patru judeţe,...
Condamnați cu suspendare pentru evaziune fiscal
Decizie a magistraților în dosarul în care doi gorjeni au fost acuzați de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală prin folosirea unor facturi pentru operațiuni...
Regele Cioabă, eliberat după o noapte de arest
Cele 28 de percheziții efectuate, miercuri, de polițiștii din Mehedinți în opt judeţe, printre care s-a aflat și Gorjul, dar şi în Bucureşti, într-un...
Ciupilan spera la mai puțină pușcărie!
Ion Rădulescu, afaceristul din cartierul Meteor, cunoscut și sub numele de “Ciupilan”, cel care acum un deceniu visa să își cumpere un avion din...
Condescu, iar urmărit penal pentru evaziune fiscală
O instanță a Tribunalului Gorj a decis la jumătatea lunii iulie că dosarul în care Marin Condescu a fost cercetat pentru evaziune fiscală trebuie...
Dosarul de evaziune al lui Ponta, clasat de Parchetul General
Fostul premier Victor Ponta, deputat independent de Gorj, l-a criticat, miercuri, pe procurorul Gheorghe Uncheşelu, care a deschis şi “lucrat” timp de doi ani...
Încă o condamnare pentru evaziune în familia Potîrcă!
E “concurență” mare în familia fostului candidat la Președinția României, după ce încă o rudă a lui Constantin Ninel Potîrcă a primit acum o...
Percheziții în Gorj! Zece persoane, audiate în dosarul „Videochat în saloane...
Polițiștii gorjeni au efectuat, ieri, 16 percheziții în județ, atât la saloane de înfrumusețare din oraș, cât și la domiciliul unor suspecți acuzați de...
Procesul lui Toni Greblă, amânat până în toamnă: Fostul senator vrea...
Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție a României au fixat, vineri, un nou termen în dosarul în care fostul judecător al...
Probleme pentru Potîrcă la plata curentului
A candidat la Preşedinţia României, dar a ajuns în spatele gratiilor pentru evaziune fiscală și dare de mită, iar acum are probleme cu plata...
Percheziții în Gorj: Patru afaceriști, conduși la audieri
Polițiştii din Argeş au efectuat, ieri dimineață, percheziții în București și în șapte județe, printre care s-a aflat şi Gorjul, într-un dosar de evaziune...
Sentință definitivă pentru Ciupilan
Procesul afaceristului Ion Rădulescu, zis Ciupilan, judecat pentru evaziune fiscală, s-a încheiat, miercuri, la Curtea de Apel Craiova. Bărbatul care a devenit cunoscut în...
Sentință definitivă pentru un fost primar din Gorj
Procesul fostului primar al comunei Padeș, Mihăiță Gabriel Troacă, s-ar putea încheia pe 23 mai, la Curtea de Apel Craiova, când ar putea fi...
Condamnare pentru o cunoscută patroană de bijuterie din Târgu-Jiu
Femeia de afaceri Ecaterina Zorzetti, mult mai cunoscută ca “patroana de la bijuteria Katy”, a fost condamnată de judecătorii gorjeni pentru fapte de evaziune...
Potîrcă, dispus să recunoască orice!
Aflat în spatele gratiilor pentru condamnările pe care le-a primit în ultimii ani și care însumează 8 ani de detenție, fostul candidat la Președinția...
Fluerătoru către Victor Ponta, înainte de procesul de la Tribunalul Gorj:...
Fostul sindicalist Cristea Fluerătoru s-a prezentat, ieri, la Tribunalul Gorj, la un nou termen în procesul în care este judecat pentru evaziune fiscală. Înainte...
19 februarie – o nouă extragere la Loteria bonurilor
Extragerea din această lună a ediţiei 2017 a Loteriei bonurilor fiscale va avea loc pe 19 februarie, în cursă urmând să intre în vigoare...
Potîrcă i-a scris și lui Grindeanu
Patronatul Oamenilor de Afaceri Romi din România i-a adresat o scrisoare deschisă premierului Sorin Grindeanu cu privire la discuțiile ce vizează grațierea unor pedepse,...
IPJ Gorj: “În 2016 s-a înregistrat cel mai mic nivel ...
Bilanțul realizat de reprezentanții Inspectoratului de Poliție arată că, în 2016, în județul Gorj s-a înregistrat cel mai mic nivel al infracţionalităţii din ultimii...
Sentință amânată pentru un fost primar din Gorj
Procesul fostului primar al comunei Padeș, Mihăiță Gabriel Troacă, s-a încheiat la Tribunalul Gorj. Deși instanța a avut, ieri, termen pentru stabilirea sentinței în...
Potîrcă așteaptă legea grațierii
Discuțiile din ultimele zile despre posibilitatea grațierii unor pedepse pentru ca pușcăriile românești să aibă mai puține persoane în spațiile de cazare i-au dat...
Sentință pentru un fost primar din Gorj
Procesul fostului primar al comunei Padeș, Mihăiță Gabriel Troacă, s-a încheiat la Tribunalul Gorj. Instanța a stabilit, ieri, termen pentru deliberare și pronunțare în...
Procesul lui Troacă se reia la anul
Fostul primar al comunei Padeș, Mihăiță Gabriel Troacă, a scăpat, cel puțin în acest an, de procesul de la Tribunalul Gorj, în care este...
O nouă încercare de vânzare a terenului evazionistului Tanaka
Pe 22 decembrie, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj va organiza o nouă licitaţie publică în vederea vânzării unui teren ce îi aparţine...
Potîrcă stă mai mult după gratii
Magistrații Tribunalului Gorj au admis solicitarea lui “Obama de Meteor” de a-i fi contopite pedepsele pe care le-a primit până acum și care l-au...
Rețineri după percheziţiile făcute la evazioniști din Mehedinți: ”Pentru 15 milioane,...
Doi bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 32 şi 45 de ani, din Strehaia, au ajuns, joi seara, în arestul Poliției Gorj,...
Femeie de etnie romă, cu ciomagul la audieri! Percheziţii la evazioniști...
Ofițerii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au efectuat, ieri dimineață, patru percheziții la societăți comerciale din Strehaia. Administratorii acestora sunt acuzați...
Dosarul jocurilor de noroc: La Târgu-Jiu, “una dintre cele mai reprezentative...
În urma celor 313 percheziţii efectuate, miercuri, în 29 de judeţe, printre care s-a aflat și Gorjul, dar și în municipiul București, opt persoane...
Rețineri după sute de percheziții la sălile de jocuri de noroc
În urma celor 313 percheziţii efectuate, miercuri, în 29 de judeţe, printre care s-a aflat și Gorjul, dar și în municipiul București, opt persoane...
Evazionistul Tanaka, executat silit de finanţiştii gorjeni
După ce la începutul acestui an, Mihai Ilarie, aşa-zis om de afaceri din cartierul Meteor din Târgu-Jiu, a fost condamnat definitiv de Curtea de...
Percheziții de amploare: Gorjeni conduși la audieri la Pitești
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Piteşti au efectuat, ieri dimineață, 72 de percheziţii pe raza judeţelor Gorj, Argeş,...
Prima veste bună pentru fostul primar din Padeș, în timpul procesului:...
Fostul primar al comunei Padeș, Mihăiță Gabriel Troacă, a primit decizia pe care o aștepta de doi ani, în dosarul în care a fost...
Percheziții la firme de distribuție din Târgu-Jiu
Polițiștii au efectuat, ieri dimineață, cinci percheziții în municipiul Târgu-Jiu, într-un dosar de evaziune fiscală. Vizate au fost două societăți comerciale și administratorii acestora,...
Licitaţii cu răsunet pentru bunurile mai multor gorjeni certaţi cu legea
Serviciul Executare Silită Cazuri Speciale din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Craiova va organiza, săptămâna viitoare, o licitaţie publică în vederea recuperării...
Începe procesul de evaziune de la Avi Instant
Magistrații gorjeni au admis rechizitoriul întocmit de procurorii DIICOT Craiova în dosarul ce vizează mai mulți cetățeni arabi și români acuzați de evaziune fiscală...
O nouă licitaţie pentru imobilul unui fost condamnat pentru evaziune fiscală
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj va organiza în data de 8 august o nouă licitaţie publică pentru vânzarea unor bunuri ce aparţin...
CA-ul Cupru Min SA, fără “politruci”!
Vicepreședintele PSD Gorj, Andrei Maioreanu, a ratat “la mustață” Consiliul de Administrație al Cupru Min SA, care s-a completat recent cu așa-ziși tehnocrați care...
În numele AFDPR Gorj / Dublul inculpat Geamănu alături de odraslă,...
Ștefan Geamănu, inculpat în dosar cu fostul primar de Bâlteni, Gheorghe Păsărin, și condamnat pe fond în februarie la doi ani și jumătate de...
Surpriză de proporții! Dosarul ”Avi Instant”, întors la procurori
Judecătorii de la Tribunalul Gorj au răsturnat situația în dosarul de evaziune fiscală și complicitate, supranumit ”Lotul Avi Instant”. Magistratul de caz a admis...
Afacerist evazionist din Gorj, reținut la Petroșani
Un gorjean de 53 de ani a fost reţinut, luni, de poliţiştii Biroului de Investigare a Criminalităţii Economice Valea Jiului fiind acuzat de evaziune...
Afaceristul acuzat de evaziune fiscală, pus în libertate
Marius Popovici, bărbatul de 63 de ani, administrator al unei firme, din Târgu-Jiu, a fost eliberat după cele 24 de ore petrecute în arest,...
Afacerist din Târgu-Jiu, reținut pentru evaziune fiscală
Un bărbat de 63 de ani, administrator al unei firme, din Târgu-Jiu, a fost reținut, marți seara, pentru 24 de ore, sub acuzația de...
EXCLUSIV: Un fost lider de sindicat adună gunoaie în Motru
Fostul sindicalist Cristea Fluerătoru a trecut la munca de jos. De câteva zile, acesta poate fi văzut în timp ce adună resturi menajere pe...
Afacerist celebru din Gorj, pus în libertate
Finul lui Toni Greblă a scăpat de arest. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au decis ca Ion Bîrcină...
Angajat al Senatului, arestat la domiciliu pentru trafic de influență
Procurorii târgujieni au cerut prelungirea măsurii preventive în cazul expertului parlamentar la Senatul României, Vasile Zosim. Magistrații de la Tribunalul Gorj au admis solicitarea,...
Sentință majorată pentru Ciupilan
Procesul afaceristului Ion Rădulescu, zis Ciupilan, judecat pentru evaziune fiscală, s-a încheiat, ieri, la Tribunalul Gorj. Bărbatul care a devenit cunoscut în 2007, când...
Surpriză pentru Ciupilan în ziua în care aștepta sentința
Procesul afaceristului Ion Rădulescu, zis Ciupilan, judecat de un an pentru evaziune fiscală, s-a încheiat la Tribunalul Gorj. Instanța nu s-a pronunțat însă ieri...
Încă o lovitură pentru un cunoscut afacerist din Gorj
Finul fostului judecător Toni Greblă rămâne în arest și după cele 30 de zile petrecute după gratii. La solicitarea anchetatorilor, judecătorii de la Tribunalul...
Percheziții la afaceriști din Târgu-Jiu, Albeni și Bărbătești
Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice au efectuat, ieri, opt percheziţii, una în municipiul Bucureşti, cinci în Gorj și două în Brașov, la oameni...
Percheziții la patru afaceriști din Gorj
În Joia Mare din Săptămâna Patimilor, Gorjul a fost împânzit de luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale. Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Infracțiunilor...
Fluerătoru a răbufnit după sentință: ,,Instanța s-a bazat pe un rechizitoriu...
Magistrații de la Tribunalul Gorj au stabilit, vineri, sentința în dosarul de evaziune fiscală al fostului lider de sindicat din Motru, Cristea Fluerătoru. Prima...
Condamnate pentru o evaziune uriașă
Magistrații gorjeni au condamnat la sfârșitul săptămânii trecute două femei la închisoare cu executare într-un dosar de evaziune fiscală, ele fiind acuzate că ar...
Acuzații de evaziune fiscală la adresa fiului unui consilier local din...
Acțiunile de amploare desfășurate de polițiști la magazinele de carne din municipiul Târgu-Jiu s-au încheiat, ieri, cu primul dosar penal. Agenții economici care au...
Femei de afaceri din Târgu-Jiu, condamnate pentru evaziune fiscală
Cele două femei de afaceri trimise în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție Craiova, în luna iunie a anului trecut, pentru comiterea infracțiunii de...
„Lotul Avi Instant”, sub control judiciar
Judecătorii de la Tribunalul Gorj au stabilit, aseară, ca patru din cei șapte inculpați din dosarul supranumit ”Lotul Avi Instant” să rămână sub control...
Fluerătoru, în fața a două sentințe
Fostul lider sindical din zona Motru, Cristea Fluerătoru, are până la sfârșitul acestei săptămâni câte un proces penal aproape în fiecare zi pe rolul...
Prima sentință în dosarul ”Șpagă la Bacalaureat”
Procesul omului de afaceri Nicolaie Crețu a ajuns la final. Magistrații de la Tribunalul Gorj au stabilit un termen pentru pronunțare, la data de...
Greblă nu scapă de interceptări
Fostul judecător constituţional Toni Greblă a contestat în zadar la Înalta Curte de Casație și Justiție interceptările existente ca probe în dosarul penal în...
Afacerist din Gorj, reținut după descinderi
În urma celor 47 de percheziții efectuate în: Gorj, Alba, Mehedinţi, Vâlcea, Dolj, Hunedoara, Iaşi şi Dâmboviţa, un om de afaceri din Gorj a...
Percheziții la afaceriști din Gorj
Polițiștii din Alba au descins, ieri, la locuințele unor gorjeni acuzați de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală și complicitate, prin intermediul unor afaceri cu...
Încasări de aproape 8 milioane de lei din executările silite
Din programul de încasări repartizat de Ministerul Finanţelor Publice, în luna martie 2016, în sumă de 48.480.000 de lei, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice...
Afaceristul Bîrcină rămâne în arest preventiv
Finul fostului judecător Toni Greblă este ținut în suspans de judecători. Ion Bîrcină a ieșit joi din arest, însă doar pentru a fi prezentat...
Fluerătoru lipsește de la un proces, ca să ajungă la altul
Fostul lider de sindicat din Motru, Cristea Fluerătoru, face naveta la instanțe. Acesta a lipsit marți, la termenul stabilit la Tribunalul Gorj, în dosarul...
Finul lui Toni Greblă, arestat în Capitală
Omul de afaceri Ion Bîrcină a fost arestat preventiv, vineri, de judecătorii de la Tribunalul București, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu...
Bârcină, la o nouă anchetă penală
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București fac cercetări într-un dosar ce vizează o evaziune fiscală de circa trei milioane euro cap...
Percheziții în Gorj, într-un dosar cu prejudiciu de 3,3 milioane de...
Poliţiştii specializaţi în investigarea infracţiunilor economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, au efectuat, ieri, 17 percheziţii la persoane...
Percheziții la suspecți de evaziune cu piese auto
Polițiștii gorjeni au efectuat, vineri, 16 percheziții, în mai multe județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 3.000.000 de lei.
Poliţiştii din...
Afacerist anchetat pentru evaziune
Un patron din Bâlteni este anchetat de polițiști din cauza faptului că nu ar fi înregistrat în evidențele contabile veniturile realizate din vânzarea de...
Evazionist reținut de polițiști
Un vâlcean a ajuns în arestul IPJ Gorj sub acuzația de evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat de acesta bugetului statului depășește suma de 500.000 de...
Acționarul majoritar al Mike Security, sub control judiciar! Paznicii firmei evazioniste...
După ce săptămâna trecută la societatea de pază Mike Security din Caraș-Severin s-au făcut percheziții de amploare ale DIICOT, iar administratorul societății a fost...
Peste 11.000 de infracțiuni, sesizate IPJ Gorj în 2015
Pe parcursul anului 2015, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj a fost sesizată despre comiterea a 11.397 de infracţiuni, înregistrându-se o scădere...
Zeci de mii de pui morți la Avi Instant
Ferma avicolă de la marginea municipiului trece printr-o nouă perioadă de criză, după ce patronii săi au fost puși sub acuzare și trimiși în...
Șeful paznicilor din CEO, în cătușe! Administratorul firmei de pază MIKE...
Viorel Pistol, administratorul firmei MIKE SECURITY din Caraș-Severin, firmă care prestează servicii de pază și protecție, din decembrie, și la Complexul Energetic Oltenia, alături...
Descinderi în Meteor
Polițiștii au descins, ieri dimineață, din nou la câteva adrese din cartierul Meteor, dar și în județul Iași, după ce procurorul care instrumentează un...
Bilanţ cu multe zerouri pentru AJFP Gorj
Anul 2015 a fost unul fructuos pentru Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj! Din programul de încasări repartizat de Ministerul Finanţelor Publice, în anul...
Sentință definitivă în dosarul Sintalex
Curtea de Apel Craiova a pronunțat verdictul final în dosarul în care femeia de afaceri Carmen Alioani a fost trimisă în judecată pentru o...
Fluerătoru, trimis din nou în judecată
Fostul lider sindical al minerilor din Motru, Cristea Fluerătoru, încheie anul cu un nou dosar penal, fiind trimis în judecată din nou de procurorii...
Prejudicii de milioane de lei şi sesizări penale, constatate de inspectorii...
Peste o sută de controale inopinate şi inspecţii au fost efectuate de către inspectorii fiscali pe parcursul lunii trecute. Ca urmare a acestor verificări,...
Fluerătoru, a treia oară reținut de Poliție!
Fostul lider sindical al minerilor din Motru, Cristea Fluerătoru, a ajuns din nou în arestul IPJ Gorj, aceasta fiind a treia reținere a sa...
Șapte inculpați din lotul Avi Instant, trimiși în judecată
Procurorii DIICOT au finalizat cercetările în dosarul ce vizează evaziunea fiscală practicată de reprezentanții mai multor firme care au ca profil de activitate creșterea...
Bunurile afaceristului evazionist “NEI”, scoase din nou la licitaţie
Ion Negricioiu, poreclit “NEI” şi cunoscut ca fiind un apropiat al actualului senator de Gorj Mihnea Costoiu, şi-a reluat în ultimii ani ritmul în...
Condamnare definitivă pentru încă un patron din Padeș
Încă un administrator de firmă din Padeș a primit o condamnare definitivă din partea instanțelor de judecată pentru că a păcălit statul prin încasarea...
Grup infracţional cu rădăcini în Gorj, destructurat la Ploieşti
Doi bărbaţi au fost arestaţi, iar un altul a fost pus sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu...
Descinderi la Iordache și Primăria Urdari
Primăria Urdari și mai mulți oameni de afaceri din zonă, inclusiv fostul edil de la Turceni, Ion Iordache, au fost vizitați, ieri, de polițiști...
