Omul de afaceri Doru Şerban zis Habitu, a fost reţinut ieri sub acuzaţiile de evaziune fiscală, şantaj şi spălare de bani. Mai multe persoane au depus plângere împotriva cămătarului, explicând anchetatorilor cum sub presiunea ameninţării cu moartea, erau obligaţi să restituie în afara sumelor de bani împrumutate, dobânzi de până la 100% şi să-i cedeze acestuia casele şi maşinile. Doar de la 4 persoane în doi ani Habitu a încasat ilegal peste 1.200.000 de euro.
Proprietar de Lamborghini şi Maserati, Doru Şerban, zis Habitu din Târgu-Jiu a fost luat de anchetatori cu duba poliţiei. Încătuşat pentru că ar fi şantajat mai multe persoane, interlopul nu a dorit să explice acuzaţiile care i se aduc. „Păi, dacă m-au arestat, normal că sunt vinovat!”, a explicat, ironic, Habitu. „Nu ştiu pentru ce m-au arestat, nu am şantajat pe nimeni!”, a continuat Doru Şerban. .jpg)
Anchetatorii susţin că timp de câţiva ani cămătarul ar fi ţinut sub teroare cu ameninţări cu moartea mai multe persoane pe care le împrumuta cu diverse sume de bani, iar apoi pretindea dobânzi uriaşe pe care împrumutaţii nu le mai puteau achita, luându-le în cele din urmă şi proprietăţile.
Îi ameninţa cu moartea!
„Din cercetările efectuate s-a stabilit faptul că suspectul a împrumutat în perioada 2007-2011, mai multor persoane fizice şi juridice cu mai multe sume de bani, în valoare totală de 1.200.000 de lei. Ulterior, le solicita dobânzi oneroase, iar în momentul în care persoane nu puteau să restituie sumele împrumutate sau bunurile, recurgea la ameninţări. De asemenea, pentru a da o oarecare legalitate acestei activităţi de cămătărie, suspectul a încheiat înscrisuri sau contracte cu acele persoane pentru a-şi ascunde activitatea infracţională. Doar sumele împrumutate sunt de 1.200.000 de lei, cele primite de suspect sunt cu .jpg)
mult mai mari”, a explicat Daniel Tică, purtătorul de cuvânt al IJP Gorj. „Există mai mulţi denunţători, mai multe probe, Doru Şerban este singurul reţinut”, a declarat şi Emil Moţa, procurorul de caz. Pentru a determina persoanele împrumutate să plătească sumele de bani şi dobânzile oneroase pretinse, Habitu a exercitat acte de violenţă fizică şi psihică asupra acestora.
Contracte, aparent legale
Pentru a asigura restituirea sumelor de bani date cu camătă, dar şi pentru a ascunde provenienţa ilicită a acestor sume provenite din activitatea de cămătărie şi infracţiunile de şantaj şi evaziune fiscală, Doru Şerban a încercat să dea o aparenţă de legalitate tranzacţiilor din care erau obţinute, încheind astfel cu împrumutaţii, contracte de împrumut, de ipotecă, de cesiune, promisiuni bilaterale de vânzare cumpărare etc., în conţinutul cărora erau menţionate sumele remise cu titlu de împrumut sau preţuri ale unor active sau imobile, care conţineau pe lângă valoarea împrumutului acordat şi dobânzile oneroase percepute. De asemenea, până la acest moment s-a mai constatat că Şerban, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Târgu-Jiu, a dispus înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţii, a unor facturi care nu aveau la bază operaţiuni comerciale reale. Prin înregistrarea în contabilitatea firmei a acestor facturi false, acesta este suspectat că s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale faţă de stat cu suma de peste 26.000 de lei, reprezentând TVA, fără să se calculeze şi impozitul pe profit.
Dan Floarea: „Pentru 16 miliarde, i-am dat 40 de miliarde şi mai dorea şi alţi bani”
Printre persoanele denunţate se află omul de afaceri Dan Floarea care susţine că a împrumutat de la Habitu suma de 1.600.000 de lei şi a fost pus să dea înapoi 4.000.000 de lei. „După ce i-am dat 40 de miliarde de lei vechi, mai dorea şi alţi bani, încă pe atât”, a declarat Dan Floarea. În acest dosar a fost arestat sub acuzaţia de mărturie mincinoasă şi Dan Bârcina zis Goeru întrucât a încercat să-l protejeze prin mărturia sa pe cămătar. Procurorii au cerut pe numele lui Doru Şerban, zis Habitu, mandat de arestare pe 29 de zile.
Gabriela Mladin
