În urma celor 16 percheziții efectuate, ieri, în Târgu-Jiu, București și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj au confiscat peste 1.000.000 de euro. Banii au fost descoperiți într-o locație de pe raza județului Ilfov. „În cauză cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale”, potrivit reprezentanților IPJ Gorj.
Din cele 16 percheziţii domiciliare, nouă au fost făcute pe raza judeţului Gorj, două în Ilfov şi cinci în municipiului Bucureşti.
Acțiunea a fost coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.
„Au fost vizate sediile a cinci agenţi economici şi domiciliile reprezentanţilor entităţilor economice, într-un dosar penal având ca obiect de cercetare săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
În fapt, s-a reţinut că, în perioada 2015-2020, prin intermediul societăţilor comerciale s-ar fi eludat bugetul de stat prin neînregistrarea veniturilor realizate din comercializarea de mărfuri în mediul on-line, utilizând mai multe site-uri de prezentare.
Bunurile erau achiziţionate din străinătate şi se livrau către clienţi prin firme de curierat rapid în sistem ramburs.
În urma perchezițiilor domiciliare au fost ridicate mai documente referitoare la activitatea comercială a celor cinci firme, echipamente IT, precum și 475.000 de lei rezultați din operaţiuni de ramburs, care urmează a face obiectul cercetărilor, în scopul probării întregii activităţi infracţionale”, se precizează într-un comunicat al IPJ Gorj.
Bravo :))