Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, din Pitești, au efectuat, marți, 20 de percheziții în Bucureşti şi în judeţele Gorj, Argeş, Vâlcea, Suceava, Vaslui, Buzău, Teleorman, Botoşani, Caraş-Severin şi Dolj, pentru prinderea unui grup infracţional organizat specializat în “săvârşirea infracţiunilor de falsificarea de instrumente de plată electronică, punerea în circulație de instrumente de plată electronică falsificate, deţinerea de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronica, accesul ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos și proxenetism”. Aceștia ar fi montat pe bancomate aparatură de copiere a datelor de identitate de pe cardurile introduse.
“În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2013, membrii grupului infracţional organizat au desfăşurat atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul Franței și Italiei, activităţi de skimming, montarea aparaturii artizanale de copiere a datelor de identitate a card-urilor folosite la ATM-uri de clienţii diferitelor bănci din ţările menţionate, au falsificat instrumente de plată electronică pe care le-au folosit pentru retragerea de numerar sau achiziţionarea de produse de vestimentaţie şi încălţăminte de la mai multe societăţi comerciale din Italia”, anunță procurorii DIICOT.
Anchetatorii susțin că liderul grupării infracționale ar fi un bărbat zis “Moșu” sau “Tătucu”, persoană cu legături în cele mai importante grupări din lumea interlopă. “Din punct de vedere al structurii organizatorice a grupării, poziția de lider și coordonator al grupului format din 30 de membri a fost ocupată de către inculpatul Nazare Mihai zis «Moșu» sau «Tătucu», persoană cu influenţă şi legături în cele mai importante grupări din lumea interlopă. S-a reţinut totodată că inculpatul Nazare Mihai a coordonat pe teritoriul Italiei și Elveției o activitate de obținere de venituri de pe urma practicării prostituției de către persoane recrutate din România. Cu ocazia percheziţiilor au fost găsite şi ridicate următoarelor bunuri: 3 hard disk-uri, 5 laptop-uri, 1 tabletă, 30 de suporţi optici, 2 memory stick-uri, 15 telefoane mobile, 10 cartele SIM, 9 carduri bancare, suma de 20.000 de lei, precum și suma de 4.100 euro”, mai precizează procurorii DIICOT.
Valoarea prejudiciului estimat este de 60.000 euro. Autoritățile judiciare din Italia au emis față de lider și alți șase membri ai grupului infracțional organizat mandate europene de arestare, care urmează să fie puse în aplicare. Simultan, în cadrul aceleiaşi operaţiuni, au avut loc percheziţii şi pe teritoriul Italiei, acestea fiind coordonate de către procurorii din cadrul Procuraturii Republicii din Monza. Surse susțin că, în urma descinderilor efectuate la Târgu-Jiu și în comuna Glogova, a fost o singură persoană reținută. Este vorba despre Marius Panduru, un bărbat care era urmărit la nivel internațional pentru fraude informatice.
Mascații au greșit adresa
Nu au lipsit nici incidentele în timpul perchezițiilor. Mascații s-au oprit, din greșeală, la familia unui om de afaceri din București, care a venit în concediu la Glogova, la casa de vacanță, cu soția și copilul său.
Bărbatul i-a întrebat ce caută și le-a explicat că suspectul pe care îl căutau nu locuiește la adresa respectivă.
“Mi-au zis să nu îi contrazic eu pe ei, că dumnealor au informații din trei surse că aici stă. Le-am spus în zadar că nu îl vor găsi aici, nu m-au crezut. Le-am arătat împreună cu soția acte din care rezulta că facturile la curent, de exemplu, nu vin aici pe numele persoanei respective, ci pe al fratelui soției, care e proprietarul din acte. Nu am avut înțelegere. Vreo două ore au stat dumnealor aici pentru a verifica, timp în care suspectul pe care îl căutau se putea ascunde oriunde”, a declarat omul de afaceri. Polițiștii gorjeni susțin însă că, deși acum nu au fost vizați de anchetă, ar fi fost “familiarizați” cu mascații, întrucât, în trecut, oamenii legii ar fi descins la locuința lor, într-un alt dosar, de furt de bijuterii.
Loredana Fîciu
