Conturile de peste 5.000 euro, declarate la AJFP

236

Potrivit noului Cod de Procedură Fiscală, băncile, sălile de jocuri de noroc, notarii, avocaţii şi agenţii imobiliari din judeţul nostru vor fi obligaţi să anunţe, zilnic, la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj lista persoanelor şi firmelor care deschid sau închid conturi, operaţiunile în lei sau valută, precum şi tranzacţiile de peste 5.000 euro, indiferent dacă sunt făcute prin una sau mai multe operaţiuni ce par a avea legătură între ele.
Astfel, instituţiile bancare sunt obligate să anunţe în fiecare zi transferurile externe, în şi din conturi, pentru sumele a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro. Totodată, la solicitarea Fiscului, trebuie să comunice toate rulajele sau soldurile conturilor deschise la acestea, informaţiile şi documentele cu operaţiunile derulate prin respectivele conturi, cu beneficiarii reali ai operaţiunilor bancare.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here