Bărbat din Novaci, reținut după perchezițiile în dosarul cu prejudiciu de 500.000 de euro

1723

În urma celor șapte percheziții efectuate, marți dimineața, de polițiștii de combatere a criminalității organizate din Vâlcea, sub coordonarea procurorilor DIICOT, în localitățile Râmnicu Vâlcea, Chiajna, Novaci, Târgu-Jiu și în București, trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore. Unul dintre cei încătușați este un bărbat de 35 de ani, din orașul Novaci. ,,Având în vedere activitățile polițiștilor de combatere a criminalității organizate din Vâlcea, sub coordonarea procurorilor DIICOT, din data de 09 aprilie, respectiv perchezițiile domiciliare efectuate în localitățile Râmnicu Vâlcea, Chiajna – județul Ilfov, Novaci, Târgu Jiu – județul Gorj și în București, împotriva a doi bărbați de 27 și 33 de ani, din municipiul Drăgășani și a unui bărbat de 35 de ani, din Novaci, cercetați pentru comiterea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, fraudă informatică, fals informatic și spălare de bani, a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore”, a declarat, pentru Gorjeanul, Cătălin Udrea, purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea. Ieri, cei trei suspecți au fost prezentați în fața judecătorilor Tribunalului Vâlcea, pentru dispunerea unor eventuale măsuri preventive. Potrivit procurorilor Direcției de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, grupul infracțional organizat ar fi format din cel puțin 30 de români și ar fi început să acționeze din primăvara anului 2018 la nivelul județului Vâlcea, în scopul comiterii de infracțiuni de fraudă informatică, fals informatic şi spălare de bani. Victimele sunt cetăţeni germani. Falsificând site-urile unor companii comerciale renumite, autorii ar fi postat anunțuri de vânzare având ca obiecte, în principal utilaje, recomandând celor interesați de achiziţionarea lor să vireze banii în conturi deschise în străinătate cu acte de identitate false. În vederea intrării în posesia produsului infracţional, aceştia procedau, în principal, la transformarea sumelor respective în criptomonedă. 12 persoane au fost conduse la sediul DIICOT, Biroul Teritorial Vâlcea, pentru audieri. În timpul perchezițiilor au fost depistate importante sume de bani, autoturisme și alte bunuri.,,Acțiunea a vizat locuințele a șapte bărbați bănuiți de constituirea unui grup infracțional organizat, fraudă informatică, fals informatic și spălare de bani. În fapt, în perioada aprilie 2018-martie 2019, aceștia ar fi postat anunțuri fictive pentru vânzarea unor bunuri, iar în discuții purtate cu cetățeni străini, i-ar fi îndrumat să vireze bani în conturi bancare, sumele fiind ridicate de la A.T.M-uri. Prejudiciul cauzat se ridică la 500.000 de euro, bani proveniți de la peste 80 de persoane. În urma perchezițiilor au fost ridicate bunuri folosite în activitatea infracțională: telefoane mobile, memory stick-uri, harduri de memorie, laptopuri, carduri bancare și bani în valută. La efectuarea percheziției domiciliare din comuna Chiajna, județul Ilfov, a fost identificat un bărbat de 34 de ani, din Drăgășani, pe numele căruia era emis un mandat european de arestare, eliberat de Tribunalul Râmnicu Vâlcea. Bărbatul ar fi săvârșit mai multe infracțiuni de fraudă”, se precizează într-un comunicat al Poliției Române.
L.F.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here