La aproape un deceniu de când inspectorii Fiscului deschideau o anchetă care ulterior a devenit penală, trei gorjeni pot sta liniștiți în privința efectelor pe care le-ar fi putut avea faptele lor în cazierul fiecăruia.
Curtea de Apel Craiova a constatat că nu poate dispune pedepsirea celor în cauză întrucât faptele de care erau acuzați inculpații s-au prescris. Așa se face că inculpații au fost obligați doar să achite prejudiciul, care nu este deloc unul mic. „Încetează procesul penal față de inculpata Nanu Cornelia, cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală(…) şi faţă de inculpații Enache Victor, Popescu Sorin, Velican Marius Cristinel cu privire la infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală(…)ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. Constată că inculpaţii Nanu Cornelia, Enache Victor si Popescu Sorin au fost reţinuţi în data de 22.04.2015 şi arestaţi preventiv de la 4.05.2015 la 8.07.2015, inclusiv. Admite în parte acțiunea civilă formulată de Statul Român prin ANAF reprezentat de D.G.R.F.P. Craiova -A.J.F.P. Gorj. Constată că inculpații Nanu Cornelia, Enache Victor și Popescu Sorin au creat un prejudiciu bugetului consolidat al statului în cuantum de 224.182,75 lei, reprezentând TVA, iar inculpații Nanu Cornelia și Velican Marius Cristinel un prejudiciu în cuantum de 44.106,58 lei, reprezentând TVA. Constată că acest prejudiciu, în valoare totală de 268.289 lei, a fost achitat(…). Dispune obligarea către partea civilă Statul Român prin ANAF reprezentat de D.G.R.F.P. Craiova -A.J.F.P. Gorj la plata obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform dispozițiilor Codului de Procedură Fiscală de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitelor principale, după cum urmează: – pentru suma de 224.182,75 lei, ce reprezintă debit principal achitat, în solidar pe inculpaţii Nanu Cornelia, Enache Victor și Popescu Sorin, în solidar și cu partea responsabilă civilmente, SC DANCOMSILV SRL, – pentru suma de 44.106,58 lei, ce reprezintă debit principal achitat, în solidar pe inculpaţii Nanu Cornelia și Velican Marius Cristinel, în solidar și cu partea responsabilă civilmente, SC DANCOMSILV SRL. Constată că a fost achitată, conform chitanţei seria TS337 număr 10000093643 din 14.06.2022, suma de 53.800 lei, reprezentând parte din obligațiile fiscale accesorii”, a decis Curtea de Apel Craiova. Instanța a instituit și măsura sechestrului asigurator asupra unor bunuri mobile și imobile care le aparțin celor trei inculpați, precum și firmei folosite de aceștia pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală pentru suma de peste 224.000 de lei, precum și pentru o altă sumă, de peste 44.000 de lei. Prejudiciul a fost creat cu peste un deceniu în urmă, când inculpații s-au folosit de firme paravan pentru a derula contracte de împăduriri cu diverse Direcții Silvice din Oltenia. Anchetatorii gorjeni au descoperit că activitățile de împădurire erau realizate cu zilieri plătiți personal de către inculpați, dar munca lor era bifată ulterior ca fiind a angajaților firmei care derula contracte cu direcțiile silvice. Investigațiile penale au scos la iveală și faptul că persoane care nu știau să scrie erau folosite ca administratori ai unor firme care emiteau facturi pentru lucrări fictive. Inspectorii Fiscului au constatat că, astfel, s-a diminuat baza impozabilă și statul ar fi fost prejudiciat cu sumele menționate anterior. Procesul a început inițial la Tribunalul Gorj, dar a fost mutat ulterior la Mehedinți, unde, în 2017, inculpații au primit diverse pedepse, inclusiv cu executare, unul dintre ei fiind recidivist. Sentința magistraților din județul vecin a fost contestată și, după alți ani de judecată, cu zeci de termene de amânare, impluse inclusiv de starea de urgență pe perioada pandemiei, s-a ajuns la decizia de acum a Curții de Apel Craiova, care este definitivă.
Gelu Ionescu
